Los antecedentes
Nuestro cliente* es una de las autoridades fiscales más grandes de Europa y cuenta con más de 50 000 empleados. Entre las principales responsabilidades de la autoridad se incluyen la liquidación, la determinación, la recaudación y la imposición de impuestos en toda su jurisdicción.
Ante el aumento de los casos de evasión y fraude fiscales, la autoridad se propuso mejorar sus capacidades de investigación dotando a sus equipos de herramientas de informática forense que les ayudaran tanto en las investigaciones que se llevan a cabo en las oficinas como en las que se realizan sobre el terreno.
La SOLUCIÓN
La autoridad fiscal necesitaba una solución capaz de extraer y analizar datos de numerosos dispositivos digitales, entre ellos ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos móviles, soportes de almacenamiento externos, servidores y dispositivos conectados a redes. Dado que el objetivo era utilizar estas herramientas tanto en investigaciones sobre el terreno como en la oficina, se requerían herramientas que permitieran detectar rápidamente casos de fraude y evasión fiscal sin necesidad de llevar a cabo largos procesos de extracción y análisis de datos.
Otro aspecto clave fue la facilidad de uso y la capacidad de automatizar tareas, ya que las primeras fases de las investigaciones las llevaban a cabo miembros del equipo que no contaban con amplios conocimientos tecnológicos.
Tras analizar las soluciones de análisis forense digital disponibles en el mercado, el cliente se decantó por la Plataforma Unificada de Análisis Forense Digital de Detego debido a sus funciones avanzadas, su facilidad de implementación y su interfaz intuitiva.
El RESULTADO
Históricamente, el equipo solo podía extraer datos de ordenadores de sobremesa, portátiles y unos pocos dispositivos móviles. Si se encontraban con cualquier otro tipo de dispositivo que requiriera ser investigado, tenían que recurrir a la ayuda de laboratorios especializados. La funcionalidad «todo en uno» de Detego amplió al instante las capacidades del equipo y les permitió recopilar y analizar rápidamente datos de una amplia gama de dispositivos, incluidos soportes extraíbles, dispositivos inteligentes y decenas de miles de modelos de teléfonos, entre ellos teléfonos desechables y más de 2.000 aplicaciones.
Gracias a Detego, el equipo pudo eludir rápidamente las contraseñas y el cifrado para acceder a los datos de los dispositivos en cuestión de segundos, lo que contribuyó de manera decisiva a reducir la acumulación de casos pendientes. Y a los tres meses de implementar Detego, el equipo logró reducir los atrasos en más de un 45 %.
El equipo utilizó las soluciones de primera línea de Detego para reforzar sus capacidades de investigación sobre el terreno. Dado que estas soluciones requerían una intervención mínima por parte del usuario y pocos conocimientos de informática forense, el equipo pudo capacitar fácilmente a los agentes de primera línea para llevar a cabo operaciones encubiertas destinadas a identificar dispositivos que contuvieran datos relacionados con las investigaciones.
Han pasado casi cinco años desde que el cliente implementó la Plataforma Unificada de Análisis Forense Digital de Detego. Y, más recientemente, la autoridad ha estado estudiando la posibilidad de implementar Case Manager, una plataforma centralizada que permite gestionar todos los aspectos de las investigaciones, desde las propias investigaciones, los incidentes y los riesgos hasta las pruebas y el cumplimiento normativo.
*Este caso práctico se ha anonimizado debido al carácter sensible de las investigaciones llevadas a cabo por el cliente.