Los antecedentes
Nuestro cliente* es un banco de primer nivel en África que cuenta con más de 12 000 empleados y atiende a sus clientes a través de una amplia red de más de 200 sucursales. Ante el riesgo constante de fraude, filtraciones de datos, blanqueo de capitales y uso de información privilegiada, el banco buscaba actualizar sus políticas y procedimientos para reforzar su línea de defensa frente a estas amenazas.
Los equipos de cumplimiento normativo y de investigación de fraudes ya tenían una acumulación de casos pendientes derivados de los antiguos procesos de extracción de datos y dependían de múltiples sistemas para extraer datos de distintos dispositivos. Además, los equipos se enfrentaban a la complejidad que supone proteger forénsicamente los datos de dispositivos móviles de marcas desconocidas que no eran compatibles con las herramientas existentes.
La SOLUCIÓN
Tras analizar detenidamente las herramientas de análisis forense digital disponibles en el mercado, el banco se decantó por la Plataforma Unificada de Análisis Forense Digital de Detego. La facilidad de implementación, las funciones avanzadas y el diseño intuitivo, que permitían su uso por parte de miembros del equipo con pocos o ningún conocimiento técnico, fueron algunas de las características más destacadas de la solución de Detego.
El RESULTADO
La plataforma de análisis forense digital de Detego proporcionó a los equipos de cumplimiento normativo y lucha contra el fraude del banco una única plataforma para extraer datos de forma forense de una amplia gama de dispositivos, incluidos los teléfonos de marcas desconocidas, lo que les ahorró la molestia de tener que cambiar de sistema para recopilar datos de diferentes fuentes. Gracias a la tecnología de imágenes balísticas de la plataforma, los equipos pudieron asegurar los datos de forma forense hasta cuatro veces más rápido, lo que les permitió reducir los atrasos y mejorar los plazos de resolución de los casos.
La plataforma mejoró considerablemente la capacidad del banco para prevenir filtraciones de datos, fraudes y uso de información privilegiada gracias a la herramienta de triaje sobre el terreno de Detego. Permitió a los equipos analizar de forma discreta los dispositivos utilizados por los sospechosos en busca de términos de búsqueda preconfigurados, archivos y actividades que pudieran suponer amenazas potenciales.
En los últimos dos años, la solución ha ayudado a los equipos del banco a identificar y neutralizar con éxito más de 900 intentos de fraude interno, lo que ha permitido al banco proteger a sus clientes, a sus empleados y su reputación.
El enfoque proactivo del banco en la lucha contra el fraude ha sido elogiado por la comunidad bancaria internacional. Estas medidas han contribuido a que el banco haya subido casi 200 puestos en la lista de los 1000 bancos más importantes del mundo de la revista «The Banker» en poco más de dos años.
Velocidades de captura de datos forenses que son cuatro veces más rápidas
Se han evitado más de 900 intentos de fraude interno en los últimos dos años
*Este caso práctico se ha anonimizado debido al carácter sensible de las investigaciones llevadas a cabo por el cliente.